Payoneer является регулируемой организацией и онлайн-сервисом и предоставляет Вашему бизнесу гарантии соответствия в разных юрисдикциях.

При этом от владельцев аккаунтов Payoneer может потребоваться предоставить некоторые документы, которые помогут нам обеспечить безопасность всех транзакций, совершаемых через Payoneer.

Чтобы обеспечить безопасность всех транзакций, мы можем запросить подтверждающие документы для проверки информации, таких как:

• Ваша личность
• Предоставленные Вами банковские реквизиты
• Ваш адрес

Вы отправляете документы в Payoneer через Центр верификации, безопасную и персонализированную систему загрузки документов Payoneer.

Мы строго соблюдаем международные нормы KYC, OFAC, AML и требования Закона о банковской тайне (BSA), а также имеем сертификацию по стандарту безопасности данных 1 уровня в индустрии платежных карт (PCI).

Основные обязанности Payoneer – защищать средства своих клиентов и предотвратить отмывание денег.

Вам, как физическому лицу, скорее всего, потребуется предоставить нам:

• ID личности государственного образца
• Подтверждение адреса проживания
• Верификация банковского документа

Чтобы узнать, как предоставить эти документы, пожалуйста, нажмите здесь.

Payoneer может запросить другие документы для подтверждения вашей личности.

В зависимости от типа компании подтверждающие документы компании могут включать:

• Свидетельство о регистрации
• Свидетельство об инкорпорации
• Налоговый документ
• Документ IRS, включая EIN
• Бизнес-лицензия
• Подтверждение деятельности компании

Внимание: Список допустимых документов может отличаться в зависимости от страны.

Чтобы узнать, как предоставить эти документы, пожалуйста, нажмите здесь.

Payoneer может запросить другие документы для подтверждения Вашей личности.

Посетите нашу страницу FAQ: информация о владельцах бизнеса, чтобы узнать, какие данные вам необходимо предоставить.

Мы принимаем следующие документы в качестве удостоверения личности государственного образца.:

• Национальный ID
• Водительские права
• Паспорт

Чтобы узнать, как предоставить эти документы, нажмите здесь.

В качестве подтверждения места жительства мы принимаем следующие документы:

• Счет за коммунальные услуги – должен быть выписан в течение последних 6 месяцев. Подходящие документы включают счета за интернет, телевидение, газ, воду, электричество или городской налог.
• Банковский документ/кредитная карта или письмо с подтверждением счета — должны быть выданы в течение последних 6 месяцев и содержать ваше имя и точный адрес, который вы использовали при регистрации аккаунта Payoneer.
• Налоговый документ — официальный документ, выданный в течение последних 12 месяцев вашим местный налоговым органом.

Примечание: Принимаемые документы могут различаться в зависимости от страны.

*Мы не принимаем визы или штампы в паспорте в качестве подтверждения места жительства.

Инструкции по предоставлению этих документов вы можете найти здесь.

Официальный документ Вашего банка, в котором указан полный номер Вашего банковского счета и Ваше полное имя.

Документ должен быть выдан в течение последних 3 месяцев. Вы можете скрыть любую конфиденциальную информацию, которую не хотите отображать.

Скриншоты Вашего онлайн-аккаунта также приемлемы, если они включают вышеуказанные данные и URL-адрес веб-сайта.

Обратите внимание, что в некоторых случаях Вас могут попросить предоставить дополнительную информацию.

Чтобы узнать, как предоставить эти документы, нажмите здесь .

Чтобы проверить, был ли Ваш документ принят, проверьте его статус, выполнив следующие действия:

1. Sign in to Payoneer.
2. Выберите Центр Верификации в меню Настройки.
3. Нажмите раздел История.

Если документ не был принят, мы отправим Вам электронное письмо с объяснением причины.
Кроме того, Вы увидите сообщение в Центре верификации </ b> во вкладке Требуется .

Мы рекомендуем Вам зайти в Центр верификации </ b > , чтобы узнать, есть ли ожидающие запросы касательно дополнительной информации или документов.

Пожалуйста, обратите внимание, что ваши документы могут быть отклонены по следующим причинам:

• Низкое качество изображения – файл должен иметь высокое разрешение, чтобы документ был четким, читаемым и цветным.
• Документ отображается не полностью – Вам необходимо отправить весь документ от начала до конца.
• Соответствующая информация отображается некорректно – не закрывайте информацию рукой или вспышкой камеры.
• Предоставленный документ не соответствует типу документа, выбранному / принятому в Центре верификации.
• Срок действия документа истек или был выдан слишком давно.